12 lipca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) ponownie oddalił skargę (...)¹ na decyzję KNF z 13 marca 2018 roku nakładającą na niego karę pieniężną. Sprawa wróciła do WSA po uwzględnieniu 28 lipca 2022 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej złożonej przez (...)¹. 

Kara w wysokości 1 000 000 zł została nałożona na (...)¹ za niezawiadomienie KNF oraz spółki publicznej Yawal SA z siedzibą w Herbach o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w tej spółce w związku z pośrednim nabyciem jej akcji przez Poway Holdings Limited z siedzibą w Larnace, 30 października 2013 roku.

WSA stwierdził, że (...)¹ niewątpliwe był beneficjentem fundacji założonej na Bahamach, która działała na jego rzecz. Ten rodzaj działania musi być każdorazowo odnoszony do konkretnego działania, a w realiach badanej sprawy nie ulegało wątpliwości, że fundacja miała działać na rzecz, względnie na korzyść D (...)¹. Przy czym nie musiał on mieć formalnego wpływu na zarządzanie fundacją, gdyż statut fundacji przesądził o jej działaniu na jego rzecz w rozumieniu ustawowym.

WSA uznał również, że KNF uwzględniła wszystkie przesłanki wymiaru kary i w tej sprawie mogła nałożyć karę maksymalną w wysokości miliona złotych.

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

______________________
¹Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych